Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/104/15
z dnia 2 marca 2015 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
na rok 2015
L.p. |
Termin realizacji |
Zagadnienia |
1. |
styczeń |
Przyjęcie planu pracy Komisji. Przyjęcie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej. |
2. |
marzec
|
Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku – funkcjonowanie z uwzględnieniem gospodarki finansowej. Funkcjonowanie szpitali wojewódzkich w aspekcie zawierania umów z zewnętrznymi firmami, m.in. w zakresie wyżywienia pacjentów, sprzątania i prania. |
3.
|
kwiecień |
Wojewódzki Zarząd Dróg – realizacja inwestycji oraz plany inwestycyjne w latach następnych, w tym również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Organizacja kolejowych przewozów regionalnych w województwie: umowy z przewoźnikami, dotacje, rozkłady, ewentualne skargi podróżnych, plany restrukturyzacyjne Przewozów Regionalnych S.A. |
4. |
maj |
Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa. |
5. |
czerwiec |
Działalność spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy oraz spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. |
6. |
sierpień |
Działalność spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna oraz spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. |
7.
|
listopad |
Analiza skarg wnoszonych do Urzędu oraz wyników kontroli wewnętrznych realizowanych przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego w latach 2013-2014. Analiza wyników kontroli zewnętrznych (NIK, UKS, RIO) przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku. |
8.
|
grudzień
|
Podsumowanie pracy Komisji - sporządzenie sprawozdania z działalności za rok 2015. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 r. |